La Justicia federal ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas y uno de los empresarios más cercanos al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La medida la dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, que revocó la excarcelación del financista al comprobar que no había cumplido ninguna de las condiciones que se le habían fijado para seguir en libertad. Según pudo reconstruirse, Vallejo se presentó en el juzgado antes de que la orden se ejecutara y minutos después quedó formalmente detenido.
El magistrado fundamentó su decisión en "riesgos procesales concretos". Al dejarlo libre, le había impuesto tres reglas: presentarse cada mes ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y entregar los vehículos que tenía en custodia como depositario judicial. Ninguna se respetó. Cuando fueron a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como residencia, la seguridad del lugar informó que hacía cerca de un año que no vivía allí. Luego dio una dirección en Banfield, pero en consultas posteriores tampoco lo encontraron. "Esas omisiones no son meros descuidos formales", escribió el juez.
La causa investiga una presunta estructura de sociedades que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, se habría dedicado a lavar dinero de origen ilícito. Según la hipótesis del juzgado, los fondos salían de operaciones cambiarias por fuera de las normas realizadas por una agencia del grupo, el Centro de Inversiones Concordia, y luego circulaban por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por compras de inmuebles y autos pagados en efectivo. Vallejo está acusado de ser el jefe de esa asociación ilícita, junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, a quien también se le ampliaron las imputaciones.
El vínculo con el fútbol es lo que convirtió el expediente en un escándalo de alto voltaje. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la Selección argentina, de torneos de la AFA y de clubes como Racing y Banfield. La fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, sospechan que esos contratos de patrocinio sirvieron para presentar como legítimos movimientos de dinero sin contraprestación real. La pesquisa alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, San Lorenzo, Barracas Central, Platense y Temperley.
Junto con la detención, Rodríguez Ponte amplió la indagatoria de 16 personas ya imputadas, citó por primera vez a otras cinco y convocó a 17 sociedades del grupo. Las nuevas acusaciones se apoyan en informes de ARCA, del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA. El perjuicio fiscal calculado por el juzgado supera los 12.700 millones de pesos, mientras que la pretensión total de ARCA trepa a más de 23.000 millones. Además, el empresario deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome la nueva declaración.
La resolución describe un patrimonio que encendió todas las alarmas. Entre los hechos nuevos figura la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por 500.000 dólares en efectivo, declarada ante el fisco por apenas 50 millones de pesos. A través de Cluster Palace Beach SA, una firma sin cuentas bancarias, se habrían adquirido seis departamentos en Adrogué por 600.000 dólares y un lote en San Vicente. También aparece la venta de una Ferrari California pocos días después de la fiscalización. Según la investigación, seis usuarios de la billetera, algunos monotributistas o beneficiarios de la AUH, movieron más de 7000 millones de pesos cada uno como presuntos testaferros.
En su declaración de mayo, ante el juez Luis Armella, Vallejo se proclamó inocente, calificó la causa de "mediática" y aseguró tener un patrimonio declarado de 1800 millones de pesos. Ahora enfrenta cargos por asociación ilícita como organizador, lavado de activos agravado y evasión tributaria, delitos cuya pena no admite una condena en suspenso. Los próximos pasos serán la ampliación de su indagatoria y la definición de su situación procesal, mientras crece la expectativa por saber si el avance del expediente terminará salpicando a dirigentes del fútbol argentino.
Con información de La Nación, Clarín y TN.
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